Лидеры

ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» за «отмывание денег» Центробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, причиной называются нарушение банком федеральных законов в области отмывания денег. ЦБ утверждает, что «Нейва» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — говорится в сообщении. Средства вкладчикам будет возвращать Агентство по страхованию вкладов. Председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов заявил порталу 66.RU, что «это решение — полная неожиданность». Как говорится на сайте сервиса Banki.ru, на 1 января 2020 года банк «Нейва» занимал 204 место в рейтинге российских банков по активам. На 1 ноября 2020 года объем нетто-активов банка составил 9,5 млрд рублей, объем собственных средств — 400 млн рублей. https://www.znak.com/2021-04-16/cb_otozval_licenziyu_u_ekaterinburgskogo_banka_neyva_za_otmyvanie_deneg У офиса банка «Нейва» в Нижнем Тагиле люди требуют вернуть деньги. К клиентам вышел руководитель отделения